Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d (in Teilzeit 80%)

DZ BANK AG

Aktualisiert: 22.11.2024

Frankfurt am Main

online seit dem 20.11.2024

Beschreibung: Das erwartet Sie
- Als Senior Referent (m/w/d) in Teilzeit mit 80% analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.
- Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen aufbauend auf der juristischen Einwertung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.
- Insbesondere verantworten Sie sowohl das Koordinieren als auch Optimieren der KYC- Prozesse und ar...


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